Здравствуйте, прошу выложить в новостях, что банки творят.
Связной-банк заблокировал счёт после поступления на них средств на хранение.
Вот какое письмо прислали.

В соответствии с Законодательством РФ просим Вас указать источники происхождения денежных средств и разъяснить характер поступлений на Ваш счет от других физических лиц с назначениями платежей: «Перевод денежных средств. Без налога (НДС)». Если данные операции совершались на основании документов, просьба их предоставить.
Также просим Вас разъяснить характер операций и указать источники происхождения денежных средств по пополнению счетав центрах мобильной связи «Связной», с последующим снятием наличными в течение короткого промежутка времени.
Просим Вас указать цели расходования снятых наличных денежных средств.
Ответ просим направить в письменном виде с приложением подтверждающих документов, для Управления финансового мониторинга на электронный адресaml@svyaznoybank.ru. Будем признательны, если Вы представите ответ до "11" сентября 2012г.
Надеемся на взаимопонимание.
Управление финансового мониторинга
Связной Банк (ЗАО)

Вследствие чего не смог сделать перевод участнику и ЛК был заблокирован.